La
Policía ha descubierto el nuevo método de blanqueo de dinero que utilizan las
mafias chinas: el "daigou", fenómeno, más o menos reciente, que
consiste en comprar artículos, sobre todo de lujo, fuera de China para
venderlos a clientes en el país asiático.
A esta
conclusión han llegado los agentes de la 'Operación Shopping' que el pasado 25
de octubre detuvieron a 104 personas en diferentes provincias tras más de un
año de investigaciones en las que finalmente se destapó cómo algunos
empresarios chinos asentados en España eludían el pago de impuestos a la
hacienda pública mediante el envío de beneficios utilizando a los denominados
'daigou'.
La
Dirección General de la Policía explica que los 'daigou' son ciudadanos chinos,
normalmente estudiantes que residen fuera de su país, y que se dedican a la
venta 'online0 de productos de lujo que adquieren de forma masiva en
establecimientos exclusivos, obteniendo a cambio una comisión por su intermediación.
Así funciona
El 'modus operandi' de esta forma de blanqueo de capitales es el siguiente: los
empresarios chinos hacen entrega de dinero en efectivo no tributado a los
'daigou', quienes, con esa cantidad, adquieren artículos de lujo en establecimientos
comerciales para venderlos después en China.
Visitan
establecimientos de lujo y obtienen fotografías de los artículos que exponen en
cuentas personales de conocidas redes sociales del país asiático para su venta
entre particulares. De este modo contactan con los potenciales compradores,
residentes en China, quienes después realizan el pago del producto en yuanes
por medio de plataformas de pago 'online'.
Los
productos son finalmente enviados y entregados a sus destinatarios a través de
servicios de empresas de paquetería o personalmente mediante turistas o
familiares de los compradores que regresan a su país.
Este
canal de comercio reporta diferentes beneficios a los 'daigou': vendiendo el
artículo a un precio superior al adquirido en el establecimiento en España;
reclamando la devolución del IVA de los productos adquiridos; o mediante el
cambio de divisa cuando el pago se realiza a través de plataformas de pago
'online' marcando un tipo de cambio yuan/euro superior al que cotiza en el
mercado financiero.
Las
transacciones económicas entre el 'daigou' y el empresario se realizan entre
cuentas chinas que no quedan registradas oficialmente, que no requieren el
traslado físico o mediante transferencia del dinero a China, que vulneran los
cauces legales establecidos y que causan un grave perjuicio a las arcas del
Estado.
Más
tramas delictivas
La
trama desmantelada en octubre era compleja, según la Policía, integrada por más
de 50 empresarios y comerciantes chinos, residentes en diferentes puntos del
territorio nacional, que han entregado a esta trama criminal dinero en efectivo
no declarado a la Hacienda pública española para su traslado a la República
China.
Además
se pusieron al descubierto varios entramados delictivos paralelos que, a cambio
de una comisión de en torno al 4 %, recibían el dinero en efectivo de estos
empresarios y lo colocaban, sin traslado físico, en la República Popular China.
Para ello, no solo empleaban a los 'daigou' sino que también realizaban
transferencias bancarias electrónicas utilizando empresas donde figuran
testaferros de la trama o lo transportaban físicamente por personas de
confianza.
Uno de
estos entramados delictivos estaba compuesto por un complejo empresarial,
dirigido por cinco socios chinos, dedicado a la fabricación, reparación y
distribución de dispositivos electrónicos de telecomunicación, y constituido
por varias sociedades que figuran a nombre de terceras personas.
Otra
de estas tramas delictivas descubiertas está constituida por dos núcleos
familiares muy cercanos, con empresas en el polígono industrial de Cobo Calleja
de Madrid, que recaudaban dinero en efectivo de empresarios del referido
polígono y de otras provincias del territorio nacional.
FUENTE:
ALD
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